Ley Patriota de EE. UU.:

PARA ABRIR UNA CUENTA, AGREGAR UN FIRMANTE O SOLICITAR UN PRÉSTAMO, LA LEY FEDERAL (LEY PATRIOTA DE EE. UU. DE 2001*) NOS REQUIERE OBTENER Y CONSERVAR INFORMACIÓN PARA FINES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD.

*La Ley Patriota de 2001 (“Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”) exige que las instituciones financieras tomen medidas para obtener y verificar cierta información identificativa de cualquier persona que abra una cuenta; mantener registros de la información utilizada para verificar la identidad de la persona; y determinar si la persona aparece en alguna lista de presuntos terroristas proporcionada por el Gobierno Federal. ¿Qué significa esto para usted? Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. También podemos pedirle su licencia de conducir u otros documentos de identificación.